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浙江海盐农村商业银行股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2020年5月20日召开股东大会第五次会议（2019年年度股东大会），浙江海威特律师事务所顾跃华律师、倪春月律师全程见证本次会议并出具法律意见书。本次会议选举汤民轶先生、朱金华先生、陈建明先生、宋云海先生、沈金华先生、汪建林先生、吴燕萍女士、郑忠月先生、赵斌先生、曹坚强先生和戴纪中先生等11人为第二届董事会董事，选举沈军先生、朱永根先生等2人为第二届董事会独立董事，上述13名董事共同组成第二届董事会。第一届董事会独立董事朱永根先生代表独立董事，对董事会换届选举发表了独立意见，认为第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，同意将董事会换届选举的相关议案提交董事会及股东大会审议。第二届董事会举行了第一次会议，选举郑忠月先生为董事长；根据郑忠月先生提名，第二届董事会聘任赵斌先生为行长、梁敏超先生为董事会秘书；根据赵斌先生提名，第二届董事会聘任戴纪中先生、汤民轶先生为副行长，聘任潘建明先生为财务会计部总经理、阳雄辉先生为合规风险部总经理、王敏伟先生为审计部总经理。第一届董事会独立董事朱永根先生代表独立董事，对第二届董事会选举董事长、聘任高管人员发表了独立意见，同意选举和聘任事项。此外，本次股东大会选举万琴烨女士、许加生先生、陈新言先生、徐水明先生、袁瑞良先生和蔡少华先生等6人为非职工监事，与职工监事张建华先生、许晓冬先生、曹永忠先生等3人共同组成第二届监事会，第二届监事会举行了第一次会议，选举张建华先生为监事长。本行对上述人士当选以及委任事项表示热烈欢迎。

新当选董事赵斌先生、戴纪中先生、汤民轶先生、吴燕萍女士、朱金华先生和沈金华先生，新获聘高管人员王敏伟先生还需报请银行业监督管理机构核准任职资格后方可履职。

除本公告所披露外，并无其他与换届选举和聘任高管人员有关的事宜需提请本行股东及债权人注意，亦无其他根据监管规定须予以披露的资料。

特此公告。

                                浙江海盐农村商业银行股份有限公司董事会

                                           2020年5月22日